Убрать
Регистрация
email:

Забыли?
Пароль:

Вконтакте  Facebook  Мой мир mail.ru  Одноклассники

Новости  Саровские новости по RSS

 Обсуждения новостей »



Последние новости

14фев. "День короткометражного кино": Художественная галерея приглашает

Все новости за месяц
Реклама: https://crazybuket.ru заказать и купить букет.

Последние новостиГосударство и власть Экономика и бизнес Наука и образование Общество Происшествия Спорт Отдых и развлечения


Заголовки за неделюЗаголовки за месяцОбсуждения новостей
Читайте нас в соцсетях:





ВКонтакте:

Денежная операция
Финмониторинг изучит дело проштрафившихся саровчан

Денежная операция Финмониторинг изучит дело проштрафившихся саровчан

Предприятие-посредник допустило нарушения ФЗ «О противодействии отмыванию доходов».

Об этом 21 ноября сообщили в областной прокуратуре. Дата проверки законности не уточняется, виновное должностное было лицо привлечено к административной ответственности в виде замечания. Помимо этого, возбуждено административное производство: его рассмотрит МУ Федеральной службы по финансовому мониторингу.

— Руководством юридического лица, оказывающего посреднические услуги при осуществлении купли-продажи недвижимого имущества, допускались нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — пояснили стражи порядка. — В частности, не выполнялись требования к подготовке и обучению кадров, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом.

По результатам рассмотрения прокурорского представления в адрес директора нарушения закона устранены.


    1 комментарий


Комментарии

Кверулянт  #  21 ноя’18, 10:31
Кто то, кое где, у нас порой... Имена в студию!
Ответить   Правка

Написать

Если вы зарегистрированы у нас, войдите на сайт.
Если у вас есть аккаунт в одной из социальных сетей, нажмите:
Вконтакте  Facebook  Мой мир mail.ru  Одноклассники
или введите
Ваше имя:

Если вы хотите ответить кому-то, нажмите ссылку "Ответить" под его комментарием. Другие советы