Убрать
Регистрация
email:

Забыли?
Пароль:

Вконтакте  Facebook  Мой мир mail.ru  Одноклассники
   Мобильная версия сайта Переключиться на полную

Новости  Саровские новости по RSS

Денежная операция
Финмониторинг изучит дело проштрафившихся саровчан

Денежная операция Финмониторинг изучит дело проштрафившихся саровчан

Предприятие-посредник допустило нарушения ФЗ «О противодействии отмыванию доходов».

Об этом 21 ноября сообщили в областной прокуратуре. Дата проверки законности не уточняется, виновное должностное было лицо привлечено к административной ответственности в виде замечания. Помимо этого, возбуждено административное производство: его рассмотрит МУ Федеральной службы по финансовому мониторингу.

— Руководством юридического лица, оказывающего посреднические услуги при осуществлении купли-продажи недвижимого имущества, допускались нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — пояснили стражи порядка. — В частности, не выполнялись требования к подготовке и обучению кадров, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом.

По результатам рассмотрения прокурорского представления в адрес директора нарушения закона устранены.


    1 комментарий


Комментарии

Кверулянт  #  21 ноя’18, 10:31
Кто то, кое где, у нас порой... Имена в студию!
Ответить   Правка

Написать

Если вы зарегистрированы у нас, войдите на сайт.
Если у вас есть аккаунт в одной из социальных сетей, нажмите:
Вконтакте  Facebook  Мой мир mail.ru  Одноклассники
или введите
Ваше имя:

Если вы хотите ответить кому-то, нажмите ссылку "Ответить" под его комментарием. Другие советы